Как попытка "снять 115фз самому" едва не стоила 500 тыс.рублей

История одного моего клиента, в которой легко узнать себя.

Сначала он просто переводил небольшие средства в онлайн-казино: «Поиграю — выведу, когда повезёт».

Потом банк прислал запрос на пояснение экономического смысла операций.

В панике он написал в банк сам: «Да, переводы были в казино, но это мои личные деньги».

В итоге получил:

  • полную блокировку по 115-ФЗ без права на пересмотр;
  • информацию передали в ЦБ - теперь ограничения в других банках;
  • карты в стоп-листе, даже новые открыть невозможно;
  • деньги на счетах заморожены, зарплата не приходит, переводы отклоняются.

И это не одна уникальная история.

Мне каждую неделю пишут люди, которые ещё не успели сделать фатальных ошибок, но они просто не знают, как правильно действовать при запросе банка об операциях связанных с казино.

Самое неприятное, что люди часто делают всё «как все»:

Верят лайфхакам из интернета, тянут до последнего и пишут в банк то, что кажется безобидным. А в итоге теряют доступ к своим средствам.

На следующем экране — 5 ошибок, которые приводят к таким же последствиям:
- вечная блокировка по 115-ФЗ
- чёрный список в ЦБ
- ограничения во всех банках.

Посмотрите, не повторяете ли вы их
уже сейчас.

Нажмите на кнопку 👇

5 ошибок потери денег и счетов

Нажмите на кнопку, чтобы
перейти на 2-ю страницу